公告日期：2024-08-31

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-055
债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式
召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产 7.5GW 高效电池和5GW 高效电池组件建设项目”、“海宁研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超额募集资金永久补充流动资金”、“新型太阳能高效电池片项目二期工程”和“年产 20GW 拉棒切方建设项目”（以下简称“本次结项募投项目”）结项，并将“年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目”与“海宁研发中心建设项目”的募集资金利息继续投入对应项目使用；将节余募集资金 1,632.66 万元（主要为银行存款利息，具体金额以转出时账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见，公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信建投”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），公司由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下
投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票
200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 1,000,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 23,000.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 977,000.00万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,714.83 万元后，公司本次募集资金净额为 972,285.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28 号）。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
七次会议，2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，详情请见公司于 2022 年 2 月17 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
004）；公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第九次会议，2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，详情请见公司于 2022 年 4 月 23 日披
露的《关于使用剩余超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-026）。
结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金金额

（万元）

1 年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组 562,257.98 400,000.00
件建设项目

2 海宁研发中心建设项目 74,978.81 50,000.00

3 补充流动资金 150,0……
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