公告日期：2024-10-21

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-065
债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下
简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 18 日
以通讯方式召开，本次会议由公司董事长李仙德先生召集并主持，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市的议案》；

为践行“改变能源结构，承担未来责任”的使命，加速推动全球向可持续能源转变，保持全球领先的绿色能源供应商地位，同时拓宽公司海外融资渠道和深化全球化布局，进一步提升公司行业地位和国际形象，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务
监管规定（2023 年修订）》（以下简称“《监管规定》”）《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》（以下简称“《存托凭证指引》”）、上海证券交易所《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023 年修订）》（以下简称“《存托凭证暂行办法》”）和相关境外交易所所在地适用的相关法律法规等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts，以下简称“GDR”），并申请在法兰克福证券交易所（FrankfurtStockExchange）挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），GDR 以新增发的公司人民币普通股（A 股）（以下简称“A 股股票”）作为基础证券。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会及独董专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市方案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《试行办法》《监管规定》《存托凭证指引》《存托凭证暂行办法》以及相关境外交易所所在地适用的相关法律法规等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟定公司本次发行上市方案。公司董事会逐项审议并通过了本次发行上市方案的各项内容：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的证券为 GDR，其以公司新增发的 A 股股票作为基础证券，并在
法兰克福证券交易所（Frankfurt Stock Exchange）挂牌上市。

每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份 GDR 代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币 1元的 A 股股票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行证券的上市地点

本次发行的 GDR 将在法兰克福证券交易所（FrankfurtStockExchange）挂牌上市。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行方式和发行时间

本次发行 GDR 方式为国际发行。

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批、注册、备案进展情况决定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、基础股份发行规模

公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司
普通股总股本的 10.00%（根据截……
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