公告日期：2024-12-28

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-092
债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 597

普通股股东人数 597

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,339,374,114

普通股股东所持有表决权数量 7,339,374,114

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 73.5741

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 73.5741
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 10,005,201,716 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 29,721,264 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度授信及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 7,234,644,373 98.5730 102,578,845 1.3976 2,150,896 0.0294

2、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 275,704,185 98.8674 2,444,545 0.8766 713,812 0.2560
3、 议案名称：《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 7,336,160,633 99.9562 2,510,847 0.0342 702,634 0.0096

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 ……
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