公告日期：2024-09-12

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-039
北京博睿宏远数据科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2024 年
9 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发
出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中董事李凯先生、董事冯云彪先生、董事王利民先生、董事焦若雷先生、董事施雨桐女士、独立董事白玉芳女士、独立董事李湛先生、独立董事秦松疆先生，因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席。公司董事会秘书、监事及非董事的高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2024 年员工持股计划并制定了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司已于 2024 年 9 月 11 日召开了职工代表大会，就拟实施北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2024 年员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意实施本次员工持股计划。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>
的议案》

为了规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议
案》

为保证北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会实施本员工持股计划；

3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变……
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