公告日期：2024-06-19

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-021

上海芯导电子科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号），上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,500万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币134.81元，募集资金总额为人民币202,215.00万元，扣除发行费用人民币19,166.13万元后，募集资金净额为人民币183,048.87万元，其中超募资金金额138,672.87万元。前述募集资金已于2021年11月26日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日对资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]44197号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储
制 度 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2024年6月12日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议。具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专项账户并重 新签订募集资金专户存储监管协议的公告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，公司于 2024年6月17日在中国民生银行股份有限公司上海普陀支行开立了募集资金专户， 并与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国民生银行股 份有限公司上海分行（系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司 上海普陀支行的上级管辖行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以 下简称“三方监管协议”、“协议”或“本协议”）。本次《三方监管协议》 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。具体募集资金专项账户的开立情况如下：

序号 开户主体 开户银行 专户账号 存储余额 募投项目
（元）

上海芯导电子 硅基氮化镓
1 科技股份有限 中国民生银行股份有 646215859 0.00 高电子迁移
公司 限公司上海普陀支行 率功率器件
开发项目

注：存储余额为截至2024年6月17日的账户余额。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国民生 银行股份有限公司上海分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要条 款如下：

甲方：上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方： 中国民生银行股份有限公司上海分行 （以下简称“乙方”）

丙方：国元证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）

一、甲方已在乙方指定的营业机构开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），账号为646215859。截至2024年6月17日，专户余额为 0 元，该专户仅
用于甲方硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发……
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