公告日期：2024-05-09

江苏隆达超合金股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

江苏无锡

二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 6
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 8
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 8
议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 ..... 9

议案三：关于《2023 年度报告及摘要》的议案...... 13

议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 14

议案五：关于公司 2024 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案 ...... 15

议案六：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 16
议案七：关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度董事薪酬方案的议案 17

议案八：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 19
议案九：关于确认公司 2023 年监事薪酬情况及 2024 年度监事薪酬方案的议案 .. 20
议案十：关于《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案

...... 21

附件一 2023 年度董事会工作报告...... 22

附件二 2023 年度监事会工作报告...... 28

江苏隆达超合金股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

① 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

② 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日。

③ 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室。
三、出席现场会议对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

四、见证律师：北京大成（上海）律师事务所指派的律师。

五、现场会议议程：

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记。
(二) 主持人宣布现场会议开始。

(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数

量。

(四) 董事会秘书宣读会议须知。

(五) 逐项审议各项议案：

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
3、《关于<2023年度报告及摘要>的议案》

4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

5、《关于公司2024年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》

6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

7、《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

9、《关于确认公司2023年监事薪酬情况及2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于<2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》

(六) 听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

(七) 股东发言及提问。

(八) 公司董事、监事、高级管理人员回答。

(九) 推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分
发现场会议表决票。

(十) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

(十一) 休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

(十二) 宣读表决结果。

(十三) 董事会秘书宣读股东大会……
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