公告日期:2024-09-13
证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2024-060
江苏隆达超合金股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号,隆达股份三楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 70
普通股股东人数 70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 121,459,934
普通股股东所持有表决权数量 121,459,934
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.2025
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.2025
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事、副总经理浦燕女士主持本次会议。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事浦益龙先生由于工作原因未能亲自出席
本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事孙艳莉女士由于工作原因未能亲自出席
本次会议;
3、 董事会秘书陈佳海先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于调整部分募集资金投资项目规模暨变更募投项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 121,030,546 99.6464 389,197 0.3204 40,191 0.0332
2、 议案名称:《关于出售部分资产的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 120,885,814 99.5273 386,774 0.3184 187,346 0.1543
3、 议案名称:《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 120,919,499 99.5550 498,544 0.4104 41,891 0.0346
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例……
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