公告日期：2024-06-20

国泰君安证券股份有限公司

关于国泰新点软件股份有限公司

使用部分超募资金投资建设新项目

及永久补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3092号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）82,500,000股，发行价格每股48.49元，募集资金总额为400,042.50万元，扣除各项发行费用17,315.68万元，实际募集资金净额为382,726.82万元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具天职业字[2021]第43391号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金使用情况

根据《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资

金金额

1 基于 AI、大数据的新点应用开发底座 20,968.65 20,968.65

2 下一代智慧招采平台研发项目 22,979.66 22,979.66

3 “放管服”智慧一体化平台研发项目 19,101.00 19,101.00

4 跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目 20,472.69 20,472.69

5 “聚通用”智慧政府大数据管理平台 18,018.88 18,018.88

6 住建监管服务云平台项目 20,476.76 20,476.76

7 基于新技术的智能化设备及应用平台升级项 20,013.94 20,013.94
目

8 新点软件中央研究院项目一期 70,000.00 50,000.00

9 新点软件区域运营中心建设项目 37,000.00 37,000.00

10 补充流动资金 60,968.42 60,968.42

合计 310,000.00 290,000.00

截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年4月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
三、本次使用超募资金的规划

（一）使用部分超募资金投资建设新项目

为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金16,248.20万元投资建设“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”。

1、项目概况

随着大模型的快速发展，我们已进入一个全新的人工智能时代，“人工智能+”将成为各行业未……
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