公告日期：2024-06-20

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-032
国泰新点软件股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 19 日召开
第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“基于 AI、大数据的新点应用开发底座”和“‘聚通用’智慧政府大数据管理平台”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,250.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元，扣除发行费用人民币173,156,820.51元(不含增值税)，募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年11月12日出具了《验资报告》（天职业字[2021]43391号）。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目计划

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投资下列项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
号 金额

1 基于 AI、大数据的新点应用开发底座 20,968.65 20,968.65

2 下一代智慧招采平台研发项目 22,979.66 22,979.66

3 “放管服”智慧一体化平台研发项目 19,101.00 19,101.00

4 跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目 20,472.69 20,472.69

5 “聚通用”智慧政府大数据管理平台 18,018.88 18,018.88

6 住建监管服务云平台项目 20,476.76 20,476.76

7 基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目 20,013.94 20,013.94

8 新点软件中央研究院项目一期 70,000.00 50,000.00

9 新点软件区域运营中心建设项目 37,000.00 37,000.00

10 补充流动资金 60,968.42 60,968.42

合计 310,000.00 290,000.00

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司
于 2024 年 4 月 12 日披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。