公告日期：2024-11-16

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-056
国泰新点软件股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 81

普通股股东人数 81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 247,071,973

普通股股东所持有表决权数量 247,071,973

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

76.4904
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.4904

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中曹立斌、黄素龙、李强、季忠明、顾莉
莉以通讯方式出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中黄素龙、李强、朱斌、何永龙、吴旭东以通讯方式列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 247,047,430 99.9900 16,943 0.0068 7,600 0.0032

2、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 245,798,739 99.4846 1,264,934 0.5119 8,300 0.0035

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 《关于续聘会计 30,522,3 99.9196 16,943 0.055 7,600 0.025

师 事 务 所 的 议 03 4 0
案》

2 《关于使用部分 29,273,6 95.8318 1,264,9 4.140 8,300 0.027
暂时闲置资金进 12 34 ……
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