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公告日期:2024-08-17
证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2024-037
锦州神工半导体股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会
议(以下简称“本次会议”或“会议”)于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日送达全体董事。本次会议由公
司董事长潘连胜先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年半年度报告》及《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年
度评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
经审议,董事会同意公司(含子公司,下同)自本次董事会审议通过之日起12 个月内开展远期外汇交易业务,远期外汇交易开展的外币金额不超过等值8,000 万美元(含本数),可在此额度内滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日
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