公告日期：2024-08-17

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-043
锦州神工半导体股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举潘连胜先生主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会选举潘连胜先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）。其中，战略委员会委员为潘连胜（任：主任委员及召集人）、庄坚毅、王永成；审计委员会委员为张仁寿（任：主任委员及召集人）、庄坚毅、冯培；提名委员会委员为冯培（任：主任委员及召集人）、王永成、山田宪治；薪酬与考核委员会委员为张仁寿（任：主任委员及召集人）、冯培、王永成。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）张仁寿先生为会计专业人士。

1、《关于选举第三届董事会战略委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
2、《关于选举第三届董事会审计委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
3、《关于选举第三届董事会提名委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
4、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会聘任的高级管理人员已经由公司董事会提名委员会审议通过，袁欣女士任公司总经理、刘邦涛先生任公司财务总监、常亮先生任公司董事会秘书。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。

1、《聘任袁欣为公司总经理》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
2、《聘任刘邦涛为公司财务总监》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
3、《聘任常亮为公司董事会秘书》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
相关人员简历详见附件。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.……
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