公告日期：2024-08-17

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-041
锦州神工半导体股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 37

普通股股东人数 37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,591,698

普通股股东所持有表决权数量 87,591,698

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 51.4320

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4320

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 关于选举潘连胜为第三届董事会非 87,452,528 99.8411 是
独立董事候选人的议案

1.02 关于选举袁欣为第三届董事会非独 87,453,322 99.8420 是
立董事候选人的议案

1.03 关于选举庄坚毅为第三届董事会非 87,452,823 99.8414 是
独立董事候选人的议案

1.04 关于选举山田宪治为第三届董事会 87,450,322 99.8385 是
非独立董事候选人的议案

1.05 关于选举庄浚荣为第三届董事会非 87,450,322 99.8385 是
独立董事候选人的议案

1.06 关于选举酒彦为第三届董事会非独 87,456,922 99.8461 是
立董事候选人的议案

2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 关于选举冯培为第三届董事会独立 87,431,118 99.8166 是
董事候选人的议案

2.02 关于选举张仁寿为第三届董事会独 87,431,518 99.8171 是
立董事候选人的议案

2.03 关于选举王永成为第三届董事会独 87,430,819 99.8163 是

立董事候选人的议案

3、 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选……
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