公告日期：2024-08-17

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-045
锦州神工半导体股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）于 2024
年 8 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会
非独立董事、独立董事以及第三届监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年7 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会、监事会自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，本次会议选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、第三届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投
票制的方式选举潘连胜先生、袁欣女士、庄坚毅先生、山田宪治先生、庄浚荣先生、酒彦先生为公司第三届董事会非独立董事，选举冯培先生、张仁寿先生、王永成先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》

（二）第三届董事会董事长选举情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举潘连胜先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）第三届董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

具体如下：

1、战略委员会：潘连胜（任：主任委员及召集人）、庄坚毅、王永成；

2、审计委员会：张仁寿（任：主任委员及召集人）、庄坚毅、冯培；

3、提名委员会：冯培（任：主任委员及召集人）、王永成、山田宪治；

4、薪酬与考核委员会：张仁寿（任：主任委员及召集人）、冯培、王永成。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人张仁寿先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）第三届监事会监事选举情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投
票制方式选举林琳女士、邢滋尧先生为第三届监事会非职工代表监事，于 2024年 7 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事杨光先生，共同组成公司第三届监事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 7 月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《锦州神工半导体股
份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》，职工代表监事简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

（二）第三届监事会主席选举情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举林琳女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一……
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