公告日期：2024-05-28

A 股代码：688236 证券简称：春立医疗

H 股代码：01858

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会、

2024 年第一次 A 股类别股东大会及

2024 年第一次 H 股类别股东大会

会议资料

二〇二四年六月

目录

会议须知......3
会议议程......5
会议议案......7

议案一：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 ......7

议案二：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》......8

议案三：《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》 ......9

议案四：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》...... 11

议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》......12

议案六：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》...... 13

议案七：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》...... 14

议案八：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》...... 15

议案九：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》......16

议案十：《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》 ......17

议案十一：《关于选举公司独立董事的议案》...... 18

2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案：...... 20

议案一：《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》......20

2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案：...... 20

议案一：《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》......20

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会

及 2024 年第一次 H 股类别股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知, 请全体出席股东大会的人员自觉遵守：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言/提问时间原则上不得超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或……
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