公告日期：2024-11-02

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-072
永信至诚科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“永信至诚”或“公司”）于2024年11月1日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年10月15日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事选举情况

公司于2024年11月1日召开2024年第四次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举蔡晶晶先生、陈俊先生、张凯先生、杨超先生为公司第四届董事会非独立董事；选举姜登峰先生、吕文栋先生、姜朋先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，任期为自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事简历详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

（二）董事长、副董事长选举的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2024年11月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》，全体董事一致同意选举蔡晶晶先生为公司第四届董事会董事长，选举陈俊先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员及主任委员选举的情况

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日召开第四届董事
会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员（召集人），具体如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：蔡晶晶；委员：陈俊、张凯。

（2）董事会审计委员会

主任委员：吕文栋；委员：姜登峰、姜朋。

（3）董事会提名委员会

主任委员：姜朋；委员：吕文栋、张凯。

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：姜登峰；委员：姜朋、张凯。

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略委员会的主任委员（召集人）由公司董事长担任。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会组成情况

（一）监事选举情况

公司于2024年11月1日召开2024年第四次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举李杨女士、陈芳莲女士、段建伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年10月15日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事任金凯先生、周振芳女士，共同组成公司第四届监事会，任期为自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

公司第四届监事会职工代表监事简历详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse……
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