公告日期：2024-04-30

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-010
南方电网电力科技股份有限公司

关于第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日在公司会议
室以现场加视频会议方式召开第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”），会议通
知已于 2024 年 4 月 19 日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年一季度报告》

监事会审阅了《公司 2024 年一季度报告》，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024
年一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年一季度报告》。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日

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