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公告日期:2024-06-28
证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2024-043
合肥晶合集成电路股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 74
普通股股东人数 74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,320,720,511
普通股股东所持有表决权数量 1,320,720,511
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 67.3017
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 67.3017
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,006,135,157 股;其中,公司回购专用账户中股份数为 43,747,592 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长蔡国智先生主持,会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,319,876,074 99.9360 841,937 0.0637 2,500 0.0003
2、 议案名称:关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,319,856,074 99.9345 861,937 0.0652 2,500 0.0003
3、 议案名称:关于 2024 年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,318,945,512 99.8656 1,768,358 0.1338 6,641 0.0006
4、 议案名称:关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
……
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