公告日期：2024-08-03

华泰联合证券有限责任公司

关于北京英诺特生物技术股份有限公司

部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借
款以用于募投项目实施的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“英诺特”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对英诺特部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 4 月 28
日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价为人民币 26.06 元，募集资金总额为人民币 88,656.12 万元，
扣除发行费用（含增值税，不含前期已收取且已计入损益的保荐费 150.00 万元）后，募集资金净额为 80,048.29 万元，上述资金已全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 7 月 25 日出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 34-00009 号）。公司依
照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构华泰联合及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于 2022 年 7月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于公司发行募集资金净额低于《北京英诺特生物技术股份有限公司首次公
项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2022 年8 月 16 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金的金额进行了调整。

由于部分募投项目进展存在变动，公司于 2023 年 8 月 27 日召开第一届董事
会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案》，对部分募投项目进行了调整。

由于部分募投项目进展存在变动，公司于 2024 年 4 月 14 日召开第二届董事
会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案》，对部分募投项目进行了调整。

历次调整后的募集资金使用计划如下：

投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 （万元） 募集资金金额 募集资金金额
（万元） （万元）

1 体外诊断产品研发及产业化项 35,309.00 35,309.00 650.24
目（一期）

2 体外诊断产品研发项目 14,196.00 14,196.00 21,166.25

3 营销及服务网络建设项目 25,567.00 25,567.00 977.99

4 信息化平台建设项目 5,874.00 5,874.00 51.77

5 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 32,852.29

6 暂时存放资金 - - 24,349.76

合计 120,946.00 120,946.00 80,048.29

注：体外……
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