公告日期：2024-09-30

创耀（苏州）通信科技股份有限公司
章 程

二〇二四年九月

目 录

第一章 总则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 3 -

第三章 股份 ...... - 4 -

第一节 股份增减和回购......- 5 -

第二节 股份转让 ......- 7 -

第四章 股东和股东大会...... - 7 -

第一节 股东 ......- 8 -

第二节 股东大会的一般规定......- 10 -

第三节 股东大会的召集......- 12 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 13 -

第五节 股东大会的召开......- 15 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 17 -

第五章 董事会...... - 21 -

第一节 董事 ......- 21 -

第二节 独立董事 ......- 23 -

第三节 董事会 ......- 27 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 31 -

第七章 监事会...... - 32 -

第一节 监事 ......- 32 -

第二节 监事会 ......- 33 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 34 -

第一节 财务会计制度......- 34 -

第二节 内部审计 ......- 39 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 39 -

第九章 通知和公告 ...... - 40 -

第一节 通知 ......- 40 -

第二节 公告 ......- 41 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 41 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 41 -

第二节 解散和清算 ......- 42 -

第十一章 修改章程 ...... - 43 -

第十二章 附则 ...... - 44 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由创达特（苏州）科技有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司。

第三条 公司于 2021 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向
社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易
所上市。
第四条 公司注册名称：创耀（苏州）通信科技股份有限公司。
英文全称：Triductor Technology (Suzhou) Inc.

公司住所：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 1501 室

邮政编码：215000

第五条 公司注册资本为人民币 111,700,000 元，股本为 111,700,000 股。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：立足科技，持续创新，诚信为本，合作共赢。为客户、社会创造价值，为员工、股东获取丰厚回报，成为通信行业的国际领先企业。

第十一条 公司的经营范围：研发、设计通信高端芯片，通信设备及相关软件，销售本公司所研发设计的产品并提供相关服务。从事本公司所研发设计产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及其相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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