公告日期：2024-04-24

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（曹瑞武）

本人（曹瑞武）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及任职情况

本人曹瑞武，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2007 年 6 月至 2009 年 3 月，任博西华电器（江苏）有限公司硬件工程师；2013
年 12 月至今，在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人 进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年，公司共召开8次董事会会议和2次股东大会。报告期内，在本人任 职期间，均积极出席公司董事会，具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况

独立董 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

事姓名 出席次数
次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出

席次数 席会议

曹瑞武 1次 1次 0次 0次 0次 否 0次

（二）参加专门委员会工作情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，战略委员会共召开1次 会议，提名、薪酬与考核委员会共召开3次会议。

本人切实履行了独立董事的责任与义务，作为提名、薪酬与考核委员会委 员，任职后积极关注提名、薪酬与考核委员会运作情况，为公司董事会做出科 学决策起到了积极的作用。

（三）与内部审计机构、会计师事务所、中小股东的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事密切关注公司的内部审计工作，关注内部审 计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。

报告期内，在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立 董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，就会计师事务所的审计 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等进行沟通。

报告期内，本人作为独立董事，高度重视与投资者的沟通交流，通过多种 方式积极与中小投资者沟通交流，了解中小投资者的关注点、诉求和意见，并 在日常履职过程中积极保护股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，在本人履行职责的过程中，公司管理层能够积极配合，保证独 立董事享有与其他董事同等的知情权，能与本人进行积极沟通，且能对本人关 注的问题予以落实和改进，为本人履行独立董事职责提供了充分支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度，本人根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要 求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建 言献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的 规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

在本人任职后，对公司报告期内关联交易情况进行评估，认为：公司的关 联交易事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理性，不影响……
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