公告日期：2024-04-24

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-021

苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对公司的影响：苏州昀冢电子科技股份有限公司（以 下简称“公司”）本次预计的日常关联交易基于公司未来的经营计划制定， 以满足公司日常生产经营的需要。关联交易遵循公平、合理的原则，双方的 交易行为均通过合同方式予以约定。公司的关联交易价格公允，未损害公司 及全体股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果 不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依 赖。

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事方浩已回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。

3、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议，全体
独立董事一致同意该事项。

独立董事专门会议认为：公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常生产
经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对
公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。

4、董事会审计委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议审议通

过该事项。

审计委员会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所
需。关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同方式予以约定。
公司的关联交易价格公允，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币/万元

本次预
本年年初至 占同类 计金额
占同类 披露日与关 业务比 与上年
关联交 关联人 本次预计 业务比 联人累计已 上年实际 例 实际发
易类别 金额 例 发生的交易 发生金额 （％） 生金额
（%） 金额 差异较
大的原
因

深圳市

向关联 凯谋电子 0.60 0.20 0.53 23.30 1.16

人购买 科技有限

原材料 公司

小计 0.60 0.20 0.53 23.30 1.16

深圳市 基于日
凯谋电子 常经营
科技……
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