公告日期：2024-04-24

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及
《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，在 2023 年度勤勉尽责，认真履
行了董事会审计委员会的工作职责，现将董事会审计委员会 2023 年度主要工作
情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员共 3 名，为刘海燕、诸渊臻、董炳和，审
计委员会主任委员由具有会计专业资格的刘海燕女士担任。

二、2023 年度会议召开情况

2023 年董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均获得通过，审计委员

会会议召开的具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议决议

2023 年 4 月 7 日 第二届董事会审 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
计委员会第一次 《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的
会议 议案》《关于 2022 年财务决算报告的议案》《关于
续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况与预计
2023 年度日常关联交易额度的议案》《关于预计公司、
控股子公司和控股孙公司 2023 年度担保额度的议案》
《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关
于 2022 年度利润分配的议案》《关于预计公司、控
股子公司和控股孙公司 2023 年度向金融机构申请融
资额度的议案》《关于 2023 年度公司对子公司、公
司对孙公司、子公司对子公司及子公司对孙公司提供
借款计划的议案》

2023 年 4 月 14 日 第二届董事会审 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
计委员会第二次

会议

2023 年 7 月 21 日 第二届董事会审 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要
计委员会第三次 的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与
会议 实际使用情况的专项报告的议案》

2023 年 10 月 16 第二届董事会审 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
日 计委员会第四次

会议

三、2023 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细
则》的规定，与公司聘请的年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）保
持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控
评价工作情况等事项进行了沟通。董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）执行 2023 年度财务报表审计工作及内控鉴证工作情况进行了监督，
认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的
各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，认同内
部审计计划的可行性，并督促内审部严格按照审计计划实施。董事会审计委员会
评……
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