公告日期：2024-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州昀冢电子科技股份有限公司

2024 年日常关联交易情况预计的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昀冢科技 2024 年日常关联交易情况预计的事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事方浩已回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。

3、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议，全体
独立董事一致同意该事项。

独立董事专门会议认为：公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形。

4、董事会审计委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议审议通

过该事项。

审计委员会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所

需。关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同方式予以约定。

公司的关联交易价格公允，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 本次预计金
占同类 至披露日 占同类业 额与上年实
关联交易 关联人 本次预计金 业务比 与关联人 上年实际 务比例 际发生金额
类别 额 例 累计已发 发生金额 （％） 差异较大的
（%） 生的交易 原因

金额

向关联人 深圳市凯谋电子 0.60 0.20 0.53 23.30 1.16

购买原材 科技有限公司

料 小计 0.60 0.20 0.53 23.30 1.16

深圳市凯谋电子 基于日常经
科技有限公司 600.00 0.75 14.32 13.20 0.03 营及业务自
向关联人 然 发展
销售产 池州昀钐半导体

品、商品 材料有限公司 550.00 0.69

小计 1,150.00 1.44 14.32 13.20 0……
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