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公告日期:2024-06-29
证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2024-029
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省昆山市玉山镇登云路 258 号昆山汇金诺富特酒店四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 62
普通股股东人数 62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 98,627,001
普通股股东所持有表决权数量 98,627,001
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 37.2588
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 37.2588
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长 ZELIN SHENG(盛泽林)先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、副总经理兼董事会秘书高青平出席本次会议;其他高级管理人员和见证律师
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 98,610,733 99.9835 7,000 0.0071 9,268 0.0094
2、 议案名称:《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 98,610,733 99.9835 7,000 0.0071 9,268 0.0094
3、 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 98,610,733 99.9835 7,000 0.0071 9,268 0.0094
4、 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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