公告日期：2024-08-16

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-032
西安凯立新材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经独立董事专门会议对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张之翔先生、张于胜先生、徐海龙先生、曾令炜先生、曾永康先生、万克柔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名张宁生先生、王周户先生、王建玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王建玲女士为会
计专业人士，上述候选人简历详见附件。

公司独立董事专门会议认为：本次换届选举的董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，同意将上述候选人提交董事会进行审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届监事会第十六次会议，审议
并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同意提名于泽铭先生、屈盛磊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

此外，上述独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第三届董事会各位董事、第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
附件：

董事候选人简历

张之翔先生：1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高
级工程师。1988 年 7 月至 1998 年 2 月，在西北有色金属研究院第二研究室从事分
析检测工作；1998 年 3 月至 2001 年 9 月，担任西北有色金属研究院物理化学研究
所副所长；2001 年 10 月至 2002 年 3 月，担任西北有色金属研究院催化剂公司负
责人；2002 年 3 月至 2018 年 9 月担任凯立有限及西安凯立董事、总经理；2018 年
9 月至今担任西安凯立董事长；2018 年 6 月至今任西安稀有金属材料研究院有限公
司监事；2017 年 3 月至今任陕西师范大学兼职教授；20……
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