公告日期：2024-09-25

西安凯立新材料股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：氢化丁腈橡胶产业化项目

投资金额：项目计划总投资 35,000 万元，分两期建设，其中一期计划
投资 20,000 万元(以实际投资为准)

实施主体：西安凯立新材料股份有限公司（下简称“凯立新材”、“公
司”）的控股子公司彬州凯泰新材料有限公司（下简称“彬州凯泰”）
资金来源：彬州凯泰自有资金及自筹资金

相关风险提示

1.财务风险：项目的资金来源为彬州凯泰的自有资金及自筹资金，项目投资金额较大、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度；

2.审批风险：该项目已完成环评、能评等手续，如因有关项目审批等导致实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
3.运营风险：项目的实施与国家产业政策、行业竞争情况、市场供求、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对项目的建设运营和预期效益带来不确定性影响。

4.市场风险：项目分期建设，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目产品和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效
益不达预期的风险。

5.项目投资规模、建设周期、建设产能等均为预估数，不代表公司对未来业绩预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

一、对外投资概述

（一）项目投资的基本情况

为充分实现公司专用催化材料与技术研发成果的市场价值，并积极拓展和延伸公司产业链，公司经多次研究评估后决定，依托自主研发的氢化丁腈橡胶用核心催化剂与技术，由控股子公司彬州凯泰作为实施主体，建设氢化丁腈橡胶产业化项目。

（二）对外投资的决策与审批程序

2024 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资
建设氢化丁腈橡胶产业化项目的议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）其他说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，本次对外投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、项目实施主体的基本情况

1、实施主体：彬州凯泰新材料有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：文永忠

4、注册资本：10,000 万元

5、成立日期：2023 年 11 月 03 日

（由于成立时间较短，彬州凯泰未正式开始生产经营，暂无财务数据。）

6、注册地址：陕西省咸阳市彬州市新民镇新民高端能源化工园区

7、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能密封材料销售；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、主要股东情况:

序 持股比例 认缴出资额
股东名称

号 （%） （万元）

1 西安凯立新材料股份有限公司 40.00 4,000

2 宁波国悦企业管理合伙企业（有限合伙） 18.30 1,830

3 宁波乾朗企业管理合伙企业（有限合伙） 16.70 1,670

4 西安西色院五号企业管理合伙企业（有限合伙） 10.00 1,000

5 林涛 5.50 550

6 张咪 5.00 500

7 文永忠 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。