公告日期:2024-07-26
证券代码: 688271 证券简称: 联影医疗 公告编号: 2024-042
上海联影医疗科技股份有限公司关于投资四川玖谊源粒子
科技有限公司 10%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联影医疗”)拟
以自有资金投资四川玖谊源粒子科技有限公司(以下简称“玖谊源”或
“标的企业”),取得其增资后 10%的股权,交易价格为 12,000 万元(以
下简称“本次交易”)。
鉴于上海联和投资有限公司(以下简称“上海联和”)为直接持有公司 5%
以上股份的法人,上海联和本次同时拟以自有资金取得玖谊源增资后 5%
的股权,本次交易构成与关联方共同投资。
本次交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,第二届董事会独
立董事第三次专门会议审议通过,本次交易不构成重大资产重组,无需
提交股东大会审议。
一、关联交易概述
2024 年 7 月 24 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于投资四川
玖谊源粒子科技有限公司 10%股权暨关联交易的议案》(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事丁君、沈思宇回避表决),同意公司使用 12,000万元自有资金投资玖谊源,公司董事会授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付等相关事宜。
本次交易,上海联和拟以自有资金取得玖谊源增资后 5%的股权,鉴于上海联和为直接持有公司 5%以上股份的法人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,上海联和为公司关联方。故本次交易构成与关联方共同投资的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与关联方上海联和之间不存在日常关联交易,本次关联交易及截至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%以上,不需要提交股东大会审议。
2024 年 7 月 24 日,公司在董事会审议通过后与玖谊源等签署《四川玖谊源
粒子科技有限公司增资协议》(以下简称“增资协议”)及《四川玖谊源粒子科技有限公司股东协议》(以下简称“股东协议”),对本次增资事项进行了约定。
二、关联方基本情况
(一)关联关系说明
鉴于上海联和为直接持有公司 5%以上股份的法人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,上海联和为公司关联方。
(二)关联人情况说明
公司名称:上海联和投资有限公司
类型:有限责任公司(国有独资)
注册资本:1,000,000 万元
法定代表人:秦健
成立日期:1994 年 9 月 26 日
注册地址:上海市高邮路 19 号
经营范围:对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务,咨询代理,代购代销业务,信息
研究和人才培训业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海联和的股东为上海市国有资产监督管理委员会。截至 2023 年 12 月 31
日,上海联和经审计的资产总额为7,573,972.41 万元,所有者权益5,836,214.85万元,营业收入为 9,260.10 万元,净利润为 233,134.04 万元。
关联方上海联和直接持有公司 16.38%的股份,公司董事丁君为上海联和审计部经理,董事沈思宇为上海联和投资三部总经理,公司监事鲍晨为上海联和投资经理。公司与上海联和共同投资了上海艾普强粒子设备有限公司,具体内容详
见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《联影医疗关于公开摘牌取得上海艾普强粒子设备有限公司 4.6875%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-017)。公司与上海联和全资子公司智威科技有限公司共同持有上海新京南金属制品有限公司 100%股权。除此之外,关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的的名称和类别
本次关联交易类型为公司与关联方共同投资,交易标的为玖谊源的股权。
(二)标的资产基本情况
标的资产:玖谊源 10%股权(增资后)
标的企业名称:四川玖谊源粒子科技有限公司
类……
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