公告日期：2024-06-22

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-044
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事、聘任总
经理、董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司非独立董事、副总经理、董事会秘书李宜斌先生、总经理王猛先生、副总经理冯涛先生的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第二届董事会
第九次会议，审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事、总经理、副总经理、董事会秘书辞任情况

1、董事、副总经理、董事会秘书辞任

因个人身体原因，李宜斌先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李宜斌先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后李宜斌先生将担任顾问继续在公司任职。

2、总经理辞任

因工作调整，王猛先生申请辞去公司总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后王猛先生将担任副总工程师继续在公司任职。

3、副总经理辞任

因工作调整，冯涛先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后冯涛先生将担任副总工程师以及全资子公司洛阳热感科技有限公司董事。

公司对李宜斌先生、王猛先生、冯涛先生任职期间所作的贡献表示感谢！
截至本公告披露日，李宜斌先生直接和间接持有公司股份 3,932,561 股，其中直接持有公司股份 2,906,208 股，通过宁波瑞吉富科技中心（有限合伙）和宁波瑞吉富持壹企业管理合伙企业（有限合伙）即公司员工持股平台间接持有公司股份 1,026,353 股；王猛先生通过宁波瑞吉富科技中心（有限合伙）即公司员工持股平台间接持有公司股份 416,619 股；冯涛先生通过宁波瑞吉富科技中心（有限合伙）和宁波瑞吉富持贰企业管理合伙企业（有限合伙）即公司员工持股平台间接持有公司股份 468,309 股。上述人员辞去职务后，其所持股份将严格按照《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

二、非独立董事补选情况

经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员对非独立董事候选人郭成志先生的提名、任职资格等情况进行了核查，认为该非独立董事候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，同意提交董事会审议。

公司于 2024 年 6 月 21 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司董事辞职及补选非独立董事的议案》，全体董事一致同意提名郭成志先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为非独立董事后，将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

郭成志先生具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具备担任公司董事的任职资格和能力；未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不能担任公司董事的情况。

三、总经理聘任情况

经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员对黄富元先生的提名、任职资格等情况进行了核查，认为黄富元先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，同意提交董事会审议。

经公司董事会提名、董事会提名委员会审议通过，公司于 2024 年 6 月 21 日
召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。