公告日期：2024-09-11

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-040

厦门特宝生物工程股份有限公司关于

选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员及第九届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

2024 年 9 月 10 日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董
事会董事长及各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和证券事务代表；同日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第九届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举孙黎先生为第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

二、选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

1、战略委员会成员：孙黎先生、杨英女士、李佳鸿先生、蓝柏林先生、孙邃先生、赖力平女士、周克夫先生，其中孙黎先生担任主任委员。

2、薪酬与考核委员会成员：蒋晓蕙女士、孙黎先生、周克夫先生，其中蒋晓蕙女士担任主任委员。

担任主任委员。

4、提名委员会成员：周克夫先生、孙黎先生、蒋晓蕙女士，其中周克夫先生担任主任委员。

上述委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

三、选举公司第九届监事会主席

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举刘军先生为第九届监事会主席，任期自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任高级管理人员，具体情况如下：

1、总经理：孙黎先生。

2、副总经理：郑杰华先生、周卫东先生、张林忠先生、杨美花女士、赖力平女士、石丽玉女士、杨毅玲女士。

3、董事会秘书、财务负责人：杨毅玲女士。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，财务负责人的聘任事项已经公司审计委员会审议通过。杨毅玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任刘培瑜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。刘培瑜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其简历详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号
联系电话：0592-6889118
电子邮箱：ir@amoytop.com
特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 11 日

附件：

一、公司第九届董事会董事长简历

孙黎先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，复旦大
学生物学学士，中国科学院微生物研究所硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1991年6月至1992年11月就职于湖南医科大学遗传国家实验室，
任研究实习员；1992 年 12 月至 1995 年 7 月就职于湖南医科大学湘雅医院中心
实验室，任助理研究员；公司设立起至 2013 ……
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