公告日期:2024-09-11
证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2024-038
厦门特宝生物工程股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 320,037,833
普通股股东所持有表决权数量 320,037,833
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 78.67
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 78.67
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 2 人,出席 2 人;
3、 公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议;其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 318,033,462 99.37 2,004,371 0.63 0 0
2、 议案名称:《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 128,276,862 99.42 754,710 0.59 0 0
3、 议案名称:《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 128,276,862 99.42 754,710 0.59 0 0
4、 议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 ……
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