公告日期：2024-09-11

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于

厦门特宝生物工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

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上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于厦门特宝生物工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：厦门特宝生物工程股份有限公司

根据厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门特宝生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见，不对会议审议的议案内容本身发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师列席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

贵公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次
临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 10 日 14 时在贵公司会议室召开本次
股东大会。

贵公司董事会于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载了《厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的召集人、投票方式、会议召开时间与地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会务联系方式等内容。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

（二） 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行。

2. 本次股东大会于 2024 年 9 月 10 日 14 时起在公司会议室召开，会议由贵
公司董事长孙黎先生主持。

3. 投资者可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为2024年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15-
15:00。

经核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案与会议通知所载一致，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、 本次股东大会的召集人、出席人员的资格

（一） 本次股东大会的召集人资格

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二） 本次股东大会的出席人员资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2024年 9 月 3 日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，贵公司的董事、监事、高级管理人员以及本所指派的见证律师。

1. 出席本次股东大会的股东或股东代理人

经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 名，代表191,161,473 股有表决权的公司股份，占截至股权登记日贵公司有表决权股份总数的 46.99%。

根据上证……
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