公告日期：2024-08-09

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-048
峰岹科技（深圳）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 08 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件
园（2 期）11 栋 801 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

普通股股东人数 13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,540,437

普通股股东所持有表决权数量 50,540,437

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.8099
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.8099

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 50,539,673 99.9985 764 0.0015 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于补选

1 独立董事 2,819,519 99.9729 764 0.0271 0 0.0000
的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东

或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会议案 1 已对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：魏萌、胡江奇
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 9 日

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