公告日期：2024-12-25

峰岹科技（深圳）股份有限公司

章 程

（草案）

（H 股发行上市后适用）

二〇二四年十二月

目录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会 ......29

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 内部审计 ......34

第三节 会计师事务所的聘任 ......34
第九章 通知和公告 ......34

第一节 通知 ......34

第二节 公告 ......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37
第十一章 修改章程 ......38
第十二章 附则 ......39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《管理办法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 峰岹科技（深圳）股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式由峰岹科技（深圳）有限公司整体变更设立；经深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2022 年 3 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公
众发行人民币普通股 2,309.0850 万股，于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。公司于
【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与“上海证券交易所”合称“证券交易所”）批准，首次公开发
行【】股境外上市股份（以下简称“H 股”），并超额配售了【】股 H 股，前述 H 股于【】年
【】月【】日在香港联交所主板上市。

第四条 公司注册名称：峰岹科技（深圳）股份有限公司（英文名称：FortiorTechnology
(Shenzhen) Co., Ltd.）。

第五条 公司住所：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋
203 室。

第六条 公司注册资本为人民币【】元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，促进中国国民经济
的发展，并获取满意的回报。

第……
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