公告日期：2024-04-26

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-020
苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司 2023年度的财务状况和 2023 年度的经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理李刚先生对公司2023 年度经营情况、2023年的经营计划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：2023 年，董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

（四）审议并通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

董事会认为：公司 2023 年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，有利于保障公司持续稳定经营和增强抵御风险的能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议并通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度，公司实现营业总收入 37,266.26 万元，同比增加 27.34%；实现
归属于母公司所有者的净利润-10,184.67 万元，同比减少 4,681.79 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-10,998.71 万元，同比减少
4,369.02 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 122,552.39 万元，同比增
长 4.97%，归属于上市公司股东的净资产 106,868.98 万元，同比增长 3.96%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

（六）审议并通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

董事会认为：2023 年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，忠实勤勉的履行工作职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

（七）审议并通过《关于<公司 2023……
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