公告日期：2024-04-22

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司
利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件及《北京金橙子科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制
定本规则。

第二章 监事会的组成和职权

第二条 公司设监事会，由【3】名监事组成。

监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举
产生。

监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。

第三条 监事会行使下列职权：

(一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管
理人员提出罢免的建议；

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召
集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六) 向股东大会提出提案；

(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人
员提起诉讼；

(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会
计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
承担；

(九) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第三章 会议召集和召开

第四条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。

第五条 监事会会议分为定期和临时会议。监事会每 6 个月至少召开一次会议。
监事可以提议召开临时监事会会议。

出现下列情况之一的，监事会应在 10 日内召开临时会议：

(一) 任何监事提议召开时；

(二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规
定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决
议时；

(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或在
市场中造成恶劣影响时；

(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门的处罚或者被
公开谴责时；

(六) 证券监管部门要求召开时；

(七) 公司章程规定的其他情形。

第六条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会召集人应当向全体监
事征集会议提案。

第七条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议
监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议监事的姓名；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，监事会主席应当发出召
开监事会临时会议的通知。监事会主席怠于发出会议通知的，提议监
事可以向证券监管部门报告。

第八条 召开监事会定期……
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