公告日期：2024-04-22

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-013
北京金橙子科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年4月9日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、监事会议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》《证券法》上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予监事会的各项监督职责，切实维护公司和全体股东利益。监事会同意《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算及 2024年度财务预算报告>的议
案》

公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量情况。监事会
同意《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

监事会同意《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-014）。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和长远发展需要。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
报告审计机构及内控审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2023 年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现参与公司《2023 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上，监事会同意该议案内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.……
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