公告日期：2024-04-22

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-021
北京金橙子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记、制定及修订
公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记、制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理，健全现金分红机制、落实独立董事制度改革等相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

现行《公司章程》条款 修订后《公司章程》

新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。

第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

…… ……

（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；

…… ……

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）公司的对外担保总额，超过最近一期
供的担保； 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的 供的担保；

担保； （五）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
（五）对公司股东、实际控制人及其关联方 则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的
提供的担保； 担保；

（六）中国证监会、上海证券交易所或者本 （六）对公司股东、实际控制人及其关联方
章程规定的其他担保。 提供的担保；

（七）中国证监会、上海证券交易所或者本
章程规定的其他担保。

第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或
面反馈意见。 不同意召……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。