公告日期：2024-04-22

北京金橙子科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息管理，
确保对外信息披露工作的真实、准确、完整与及时，保护公司、股东、
债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北
京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“信息披露”，指当有需要定期披露的信息发生或即将发生
可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或者对投资决
策有较大影响的信息（以下简称“重大信息”或“重大事件”）时，根据
法律、行政法规、部门规章和其他有关规定在指定的媒体发布。

第三条 本制度所称“相关信息披露义务人”，指公司、公司的董事、监事、高
级管理人员、核心技术人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产
重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员、破
产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承
担信息披露义务的主体。

第二章 信息披露的基本原则和一般要求

第一节 信息披露的基本原则

第四条 公司、相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披
露信息的真实、准确、完整。简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信
息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。董事、监事、高级管理人员对公告内容存
在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第五条 公司、相关信息披露义务人披露信息，应当以客观事实或者具有事
实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载。
第六条 公司、相关信息披露义务人披露信息，应当客观，不得夸大其辞，
不得有误导性陈述。

披露未来经营和财务状况等预测性信息的，应当合理、谨慎、客观。
第七条 公司、相关信息披露义务人披露信息，应当内容完整，充分披露对
公司有重大影响的信息，揭示可能产生的重大风险，不得有选择地
披露部分信息，不得有重大遗漏。

信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、
上市公告书、收购报告书等。

信息披露文件应当材料齐备，格式符合规定要求。

第八条 公司、相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信
息，确保所有投资者可以平等获取信息，不得提前向任何单位和个
人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。

在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的
人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何
单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未
披露的信息。

证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露
义务人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。

第九条 出现下列情形之一的，公司、相关信息披露义务人应当及时披露重
大事项：

(一) 董事会或者监事会已就该重大事项形成决议；

(二) 有关各方已就该重大事项签署意向书或者协议；

(三) 董事、监事或者高级管理人员已知悉该重大事项；

(四) 其他发生重大事项的情形。

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