公告日期：2024-05-07

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-023

北京金橙子科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688291 金橙子 2024/5/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日在
上海证券交易所网站披露了《北京金橙子科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），现就原公告中更正部分说明如下：
1、更正前：

五、会议登记方法

（四）登记时间、地点

登记时间：2023 年 5 月 10 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

2、更正后：

五、会议登记方法

（四）登记时间、地点

登记时间：2024 年 5 月 16 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报 √

告>的议案》

5 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记及修订公司部 √

分治理制度的议案》

7.01 《公司章程》 √

7.02 《股东大会议事规则》 √

7.03 《董事会议事规则》 √

7.04 《监事会议事规则》 √

7.05 《对外担保管理制度》 √

7.06 《关联交易管理制度》 ……
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