公告日期：2024-05-18

国浩律师（上海）事务所

关 于

北京金橙子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

之

法律意见书

上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041

27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

二零二四年五月

国浩律师（上海）事务所

关于北京金橙子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会之法律意见书

致：北京金橙子科技股份有限公司

受北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，国浩律师（上
海）事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开
的 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会、《上市公司股东大会规则》和《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于2024年4月22日、2024
年 5 月 7 日在指定披露媒体上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
《关于 2023 年年度股东大会通知的更正公告》（以下合称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理
人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现
场会议于 2024 年 5 月 17 日 14:00 如期在北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司
会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，其中通过上海证券交易所交易系
统投票平台进行投票的具体时间段为：2024 年 5 月 17 日 9:15--9:25，9:30--11:30
和 13:00--15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：
2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

1. 本次股东大会的召集人

经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 出席及列席现场会议的人员

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表
决权股份总数 69,000,400 股，占公司总股本的 67.21%。

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员通过现场或以通讯参会方式出席或列席了会议，本所律师以现场方式出席了会议。

经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

3. 参加网络投票的股东

根据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。