公告日期：2024-08-28

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-057
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十八次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8
月 16 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2024 年上半年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资
产 计 提 减 值 准 备 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经与会监事审议，一致通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据 2022 年第五次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划的授予价格由 12.15 元/股调整为12.03 元/股。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过 17,000.00 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。该等现金管理产品不得用于质
押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等相关法律、法规的规定和要求，及时披露募集资金购买理财产品的具体情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。