公告日期：2024-09-12

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2024-
054

浙江东方基因生物制品股份有限公司

与关联方共同对外投资设立控股公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“东方生物”或“公司”）下属全资子公司 Healgen International Holdings PTE.LTD（东方基因国际控股有限公司（新加坡），以下简称“东方基因国际控股”）与东方生物实际控制人、董事、总经理方效良先生及其配偶李蓉贞女士共同投资，在菲律宾设立控股公司 Healgen Scientific Inc.（菲律宾衡健生物科技公司，以下简称“菲律宾衡健”或“新设公司”），主要从事医疗器械批发贸易业务，总投资额 120 万美
元。新设公司注册资本 34 万美元，折合 2,000.00 万比索，200 万股普通有表决
权股份，每股面值 10 比索，其中，东方基因国际控股认缴出资 19,999,980.00比索，持有 1,999,998 股股份，方效良先生及李蓉贞女士各认缴出资 10 比索，各持有 1 股股份，认缴出资形式均为货币出资。

共同投资方方效良先生系公司实际控制人、公司董事、总经理，李蓉贞女士为方效良先生配偶，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，方效良先生与李蓉贞女士与公司构成关联关系。本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易已经公司独立董事专门会议审核，第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，关联董事方剑秋先生、方效良先生，关联监事方晓萍女士回避表决。截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间不存在与本次交易标的类别相关的关联交易，本次关联交易无需提交股东大会审议。

风险提示：

在未来经营管理过程中，标的公司可能面临国际政治、宏观经济、行业周期、
政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险等。
一、关联交易概述

基于公司全球化战略布局，拓展东南亚地区市场需要，公司通过全资子公司东方基因国际控股与方效良先生、李蓉贞女士共同出资新设菲律宾衡健，总投资
额 120 万美元。新设公司注册资本 34 万美元，折合 2,000.00 万比索，200 万股
普通有表决权股份，每股面值 10 比索，其中，东方基因国际控股认缴出资19,999,980.00 比索，持有 1,999,998 股股份，方效良先生及李蓉贞女士各认缴出资 10 比索，各持有 1 股股份，认缴出资形式均为货币出资。

共同投资方方效良先生系公司实际控制人、公司董事、总经理，李蓉贞女士为方效良先生配偶，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，方效良先生与李蓉贞女士与公司构成关联关系，本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司独立董事专门会议审核，第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，关联董事方剑秋先生、方效良先生，关联监事方晓萍女士回避表决。截至本次关联交易为止，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易的标的类别相关的关联交易未达到 3,000.00 万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

方效良先生系公司实际控制人、公司董事、总经理，李蓉贞女士为方效良先生配偶，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，方效良先生与李蓉贞女士为公司关联自然人。

（二）关联人情况说明

关联人 1：方效良先生

方效良先生，男，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，近三年职业
和职务：2008 年 12 月至今任安吉福浪莱工艺品有限公司董事长；2016 年 4 月至
今担任加拿大衡通生物科技有限公司董事长；2017 年 6 月至今任安吉远东竹木制品有限公司董事长；2020 年 12 月至今担任浙江伟达生命科技有限公司董事长
兼总经理；2021 年 2 月至今担任湖州伟乐医疗科技有限公司执行董事兼总经理；
2021 年 3 月至今担任上海万子健医学检验实验室有限公司执行董事；2021 年 4
月至今担任上海万子健生物科技有限公司执行董事；2021 年 6 月至今担任杭州衡方生物医药科技有限公司执行董……
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