公告日期:2024-04-30
证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技
转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“奕瑞科技”、“公司”)根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,结合公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)方案及实际情况,对本次发行募 集资金投向是否属于科技创新领域进行研究,制定了《上海奕瑞光电子科技股份 有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》(以下简称“本说明”), 具体内容如下:
一、公司的主营业务
公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的 X 线
核心部件及综合解决方案供应商,主要从事数字化 X 线探测器、高压发生器、 球管、组合式射线源等 X 线核心部件的研发、生产、销售与服务,产品广泛应 用于医学诊断与治疗、工业检测、安全检查等领域。公司通过向全球知名客户提 供更安全、更先进的 X 线技术,助力其提升医学诊断与治疗的水平、工业无损 检测的精度或安全检查的准确率,并提高客户的生产效率、降低生产成本。
二、本次募集资金投向方案
(一)整体使用计划
本次向特定对象发行 A 股股票预计募集资金总额不超过 144,987.43 万元(含
本数),扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 建设期 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 X线真空器件及综合解决方案建设项 36 个月 156,313.48 144,987.43
目
合计 156,313.48 144,987.43
在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司董事会或其授权人士将可根据股东大会授权,结合实际募集资金金额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
(二)项目基本情况
“X 线真空器件及综合解决方案建设项目”拟通过公司全资子公司奕瑞海宁实施,实施地点位于浙江省海宁市,本项目计划总投资 156,313.48 万元。
项目一方面拟通过增加研发及可靠性验证相关投入,进一步提升公司研发水平和创新能力,加快公司技术产业化应用;另一方面拟通过新建厂房、购置先进的生产、检测设备等,完善公司产业链布局,丰富公司产品体系,提高 X 线核心部件及综合解决方案供应能力。项目成功实施后,公司将新增 77,000 只球管以及 19,300 组 X 线综合解决方案产品产能,有助于推动国内球管产品技术进步及产业化进程,加速三大 X 线核心部件全面进口替代进程,实现我国 X 线核心技术自主可控。同时,项目的实施可推动国内乃至全球 X 线影像设备技术迭代及成本下降,公司通过深挖医疗及工业细分应用市场,帮助下游 X 线影像设备品牌厂商降低产品的导入成本,更快速地洞察并把握新的市场机会,为下游 X线影像设备品牌厂商创造新的价值空间,从而进一步提高全球下游行业 X 线影像设备普及率,助力下游应用领域的发展。
三、本次募集资金投向属于科技创新领域的主营业务的说明
(一)本次募集资金主要投向科技创新领域
我国始终高度重视在 X 线影像设备及其核心部件领域的关键技术突破,从“十二五”到“十四五”连续 3 个五年计划中均将数字 X 射线影像系统及其核心部件列为重点突破和研发方向,持续推动相关技术方向的国产化进程。2011
年,国家科学技术部发布的《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》提出着力突破高端装备及核心部件国产化的瓶颈问题,实现高端主流装备、核心部件及医用高值材料等产品的……
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