公告日期：2024-04-30

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-025
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风 险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28
日召开的第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票（以下简称“本次发行”）对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件

1、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。

2、假设公司于 2024 年 11 月完成本次发行。该时间仅用于计算本次向特定
对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。

3、 假设本次募集资金总额为不超过人民币 144,987.43 万元（含本数），暂
不考虑发行费用等影响。假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的 15%，即不超过 15,299,839 股（含本数）。在预测公司总股本时，以本次发行股数为基础，仅考虑本次发行股份，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后发行的股份数量为准）。此假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准。

4、根据公司披露的 2023 年年度报告，2023 年度归属于母公司所有者的净
利润为 60,749.73 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为59,134.57 万元。假设 2024 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 2023 年初步核算数基础上按照增长 20%、持平、减少 20%三种情况测算。

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素、限制性股票归属、可转债转股等对公司财务状况（如财务费用、投资收益）、股本等的影响。

6、上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

7、在预测公司发行后主要财务指标时，未考虑除拟募集资金总额、净利润之外的其他因素对主要财务指标的影响；

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：

项目 2023年度/ 2024年度/2024年12月31日

2023年12月31日 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 101,993,447.00 101,998,932.00 117,298,771.00

项目 2023年度/ 2024年度/2024年12月31日

2023年12月31日 本次发行前 本次发行后

情况 1：2024 年净利润较 2023 年度保持不变

归属于母公司股东净利润（元） 607,497,288.52 607……
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