公告日期：2024-04-30

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-029
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024 年 4 月 28 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”），
会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰
华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》按照《公司法》、《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年第一季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于终止筹划发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议
案》

2023 年 2 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项议案》等相关议案，授权董事会及其授权人士全权处理与发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项，授权期限为经股东大会审议通过之日起十八个月。

鉴于目前资本市场环境的变化，结合公司的发展规划，经审慎决策，公司拟终止筹划境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所挂牌上市。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于终止筹划发行全球存托凭证的公告》（公告编号：2024-023）。

本次终止发行在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据现行有效的《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司监事会结合公司实际情况逐项自查，公司符合现行科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四） 逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》

公司向特定对象发行 A 股股票方案如下：

1、 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。若法律、法规及规范性文件对发行时间有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定
投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司……
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