公告日期:2024-08-31
证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2024-055
转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024 年 8 月 30 日,上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)
以现场及通讯方式召开了第三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”),会
议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华
先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席并表决的监事 2 人(其中:委托出席的监事 1 人,系金松先生因工作原因,委托丰华先生代为出席会议并行使表决权)。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:公司《2024 年半年度报告》按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定编制,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024年半年度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中,未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二) 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
监事会认为:公司 2024 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,我们同意公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-054)。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
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