公告日期:2024-04-27
嘉兴中润光学科技股份有限公司
2023 年度独立董事履职情况报告(郑臻荣)
作为嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责、恪尽职守,积极履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,充分发挥独立董事的作用,推动公司高质量发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、独立董事基本情况
(一)离任独立董事基本情况
郑臻荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,光学工程专业博士学历,教授。1999年12月至2002年12月任浙江大学讲师,2002年12月至2011年12月任浙江大学副教授,2011年12月至今任浙江大学教授,2017年8月至2021年11月任浙江大学光电科学与工程学院副院长。2020年10月至2023年11月任中润光学独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,经自查,本人符合现行《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,本人及直系亲属均不持有本公司股份,未在公司担任除独立董事外的其他职务,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护全体股东特别是中小投资者的利益。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会的情况
2023年度,本人本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会,认真审阅会议相关材料并审慎投票,切实维护了公司及股东的合法权益,会议出席情况如下:
出席董事会情况 出席股东大会情况
本年应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 本年应出 本年实际
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 席股东大 出席股东
会次数 大会次数
4 4 0 0 否 2 2
2023年度,凡需经董事会、股东大会审议的议案,本人都认真听取了公司相关情况介绍,审阅了公司提供的资料,全面深入了解决策事项,独立、客观、审慎地行使了表决权。同时,针对公司聘请公司审计服务机构、募集资金存放及使用情况、年报等定期报告、利润分配、关联交易、与私募机构合作投资、董事换届、高管的聘任及薪酬管理等事项发表了独立意见。本人认为,公司董事会和股东大会等相关会议的召集、召开符合法定程序,重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序,合法有效。
(二)专门委员会召开及出席情况
本人兼任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员。报告期内,本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下:
应参会次数 实际参会次数 委托出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
提名委员会 2 2 0 0
战略委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
(三)与中小股东的沟通交流情况
报告期内,本人认真解答投资者提问,听取投资者的意见和建议。此外,本人还充分利用出席股东大会的时间,积极与中小股东沟通、交流。
(四)现场考察及履职情况
报告期内,本人积极有效地履行了独立董事的职责,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,及时获悉公……
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