公告日期：2024-08-15

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-034

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 13 日以现场加通讯的方式在公司
会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董
事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
逐项表决结果如下：

1.01 本次回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，并完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，紧密结合股东利益、公司利益和员工利益，促进公司可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟进行本次回购股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

1.02 拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

1.03 拟回购股份的方式

公司拟通过集中竞价交易方式进行回购。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

1.04 回购期限

回购期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额 回购实施期限

（万股） 的比例（%） （万元）

用于员工持股计 100-200 0.61-1.21 1,500-3,000 自股东大会审议通过本次股份
划或股权激励 回购方案之日起 12 个月内

回购用途：在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回

购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让。若公司未能将本次回购的股份

在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让的已回购股

份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
本次回购的资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000

万元（含）。以公司目前总股本 165,269,766 股为基础，按照本次回购金额上限

人民币 3,000 万元，回购价格上限 15 元/股进行测算，回购数量为 200 万股，回

购股份占公司总股本的比例约为 1.21%。按照本次回购金额下限人民币 1,500 万

元，回购价格上限 15 元/……
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