公告日期：2024-07-20

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-030

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 7 月 19
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及公司第四届监事会非职工代表
监事，并于 2024 年 7 月 3 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第四届董事会以及第四届监事会，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、各董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事长：葛海泉先生

（二）非独立董事：葛海泉先生、吕克进先生、黄永光先生、赵艳涛先生、张志奇先生、张晓光先生

（三）独立董事：胡卫升先生、鲁平女士、王菲女士

第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年；董事会成员简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-022）。
截至本公告披露日，葛海泉先生是公司实际控制人，直接持有公司
30,541,172 股股份，占公司总股本的 6.66%，通过控股股东河南仕佳信息技术有限公司间接控制公司 22.37%的股份，合计控制公司 29.03%的股份；吕克进先生持有公司 1,490,713 股股份；黄永光先生持有公司 900,000 股股份；张志奇先生持有公司 540,105 股股份；张晓光先生持有公司 360,000 股股份；其余董事会成员均未持有公司股份。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

专门委员会 主任委员 委员

吕克进先生、黄永光先生、赵艳涛先生、张

战略与投资委员会 葛海泉先生

晓光先生、鲁平女士、王菲女士

提名及薪酬委员会 王菲女士 吕克进先生、鲁平女士

审计委员会 胡卫升先生 张志奇先生、王菲女士

其中，提名及薪酬委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员胡卫升先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
上述委员个人简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-022）。
三、第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：汪波先生

（二）非职工代表监事：余越玥女士、高修英先生

（三）职工代表监事：吴卫锋先生、张可先生

第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年；监事会成员简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-022）及《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（2024-023）。

截至本公告披露日，汪波先生持有公司 364 股股份；高修英先生持有公司146,364 股股份；其余监事会成员均未持有公司股份。

四、高级管理人员聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会同意聘任葛海
泉先生为公司总经理；同意聘任吕克进先生、黄永光先生为公司副总经理；同意聘任赵艳涛先生为公司财务总监；同意聘任梅雪女士为董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第四届董事会一致，简历详见附件。

上述人员均具备担任公司高级管理人员的资……
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